秒速赛车:永利带业:使用部分超募资金

来源:未知作者:admin 日期:2018-08-10 02:56 浏览:

  上海永利带业股份有限公司(以下称“公司”)于2011年12月22日以现场 结合通讯方式召开第一届董事会第二十次会议。公司于2011年12月15日以电 子邮件及传真形式通知了全体董事,会议应参加的表决的董事8人,实际参加表 决的董事8人,其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长史佩浩主持,经全体董事表决,形成决议如下:

  一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》(表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权)

  鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公 司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会提名委 员会提名史佩浩、王亦敏、张伟、陆晓理、史晶、于成磊六人为公司第二届董事 会非独立董事候选人,顾中宪、陈南梁、马铭志为第二届董事会独立董事候选人。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

  以上各被提名董事候选人的简历见附件一,以上提案尚须提交公司股东大会 逐项审议,采取累积投票制选举产生第二届董事会成员。其中独立董事候选人尚 需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。原董 事会成员王亦嘉女士、秒速赛车官网:永利带业:使用部分超募资金投资建设多功能轻型输送带生产流水线(涂覆工艺)技改项目吴福明先生任期届满后因个人原因将不再担任公司非独立 董事职务,公司感谢其任职期间为公司所做的工作与付出。

  吴福明先生不再担任公司的其他职务,并不在公司继续工作;王亦嘉女士仍 担任公司下属全资子公司上海永利工业制带有限公司的法定代表人、董事长;吴福明先生、王亦嘉女士不再担任公司董事职务不会对公司的生产和经营产生影 响。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站的相关公告。

  公司独立董事事前认可并发表了同意本项议案的独立意见,详见中国证监会 创业板指定信息披露网站。

  二、审议通过了《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》(表决结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权)

  同意根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指导》等相关法律、法规和规范性文件的要求和 公司的实际情况,对公司章程(草案)部分条款作相应完善和修订,并提请股东 大会授权董事会办理经营范围(经营范围以工商局登记备案结果为准)等相关变 更事项,包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

  《公司章程》(2011年12月)具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站的相关公告。《公司章程》具体修订内容详见附件二《章程修订对照表》。 该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

  三、审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金建设研发中心大楼及总部行政办公楼的议案》(表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权) 为了提高其他与主营业务相关的营运资金的使用效率,根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用(修订)》等相关法律、法规 和规范性文件的相关规定和要求,结合公司的发展需要,经公司董事会审慎研究 决定,同意使用超募资金2,500万元建设研发中心大楼及总部行政办公楼,该项 目预计总投资为4420万元,其余资金由公司自筹解决。 上述项目已向上海市青浦区发改委申请备案,其他相关手续正筹备中,董事 会授权公司经理层履行有关手续的报批工作。 公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项事前发表了同意意见。

  《关于公司使用部分超额募集资金建设研发中心大楼及总部行政办公楼的公告》和《上海永利带业股份有限公司研发中心大楼及总部行政办公楼项目可行性研究报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。由于此项投资致使本年度累计投资总额已超过本公司股东大会授权董事会年 度累计对外投资权限,因此该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议,待项目获得批准同意后,提请董事会授权公司经理层组织实施。 为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,同意在该项目审批 完成后将该等资金纳入募集资金专用账户管。

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